به نقل از كوين تلگراف کمیته تحقیقات جرایم مالی MASAK باينانس تركيه را به دليل نقض قوانين و نداشتن توانایی برای نظارت و اجرای قوانین ضد پولشویی (AML) مجرم شناخته و آن را به میزان 8 میلیون لير ترکیه (معادل با 750 هزار دلار آمریکا) جریمه کرده است. 

بر طبق قوانین پولشویی کشور ترکیه شرکت‌ها باید تمامی اطلاعات هويتى و شخصى مشتریان خود مانند نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره تامین اجتماعی و… را شناسايى و تاييد کنند و همچنین هرگونه فعالیت‌های مشکوک كه در اين صرافى رخ مى دهد را طى 10 روز به دولت ترکیه اطلاع بدهند.